DOI 10.25799/NI.2025.11.75.020

EDN SMQBQP

УДК 343.9:004 

Уголовно-правовые науки

Здесь представлены только метаданные статьи

В.В. Красинский,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва krasinskijvv@fedsfm.ru 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом криптоадресов, криптовалютных транзакций и макроанализом финансовых операций различных участников криптовалютного рынка в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Автор исследует современные способы совершения и сокрытия преступлений с использованием криптовалют. На основе общедоступных данных блокчейнов криптовалютных транзакций показана вовлеченность ряда украинских и европейских провайдеров услуг виртуальных активов в «серые» финансовые схемы, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и наркобизнеса.

На основе проведенного анализа предложены типовые приемы выявления, раскрытия и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Ключевые слова: криптовалюта; цифровая валюта; финансовые операции: мониторинг криптовалютных транзакций; провайдеры услуг виртуальных активов; макроанализ участников крипторынка; противодействие преступности; легализация преступного дохода; финансирование терроризма и наркобизнеса; теневая финансовая инфраструктура.

The Use of Micro- and Macroanalysis of Financial Operations of Virtual Service Providers in Order to Counter Money Laundering and Terrorist Financing

Krasinsky V.V.,

Doct. in Law, Assoc. Prof., Head of Dept. of General Jurisprudence and Legal Foundations of Security No. 47, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow krasinskijvv@fedsfm.ru 

The article discusses the analysis of crypto addresses, cryptocurrency transactions, and macroanalysis of financial transactions of various participants in the cryptocurrency market in order to counter money laundering and terrorist financing. The author explores modern methods of committing and concealing crimes using cryptocurrencies.

Based on publicly available blockchain data for cryptocurrency transactions, the involvement of a number of Ukrainian and European virtual asset service providers in “gray” financial schemes, laundering of criminal proceeds, financing of terrorism and drug trafficking is shown.

Typical criminalistic techniques for detecting, uncovering and investigating crimes using cryptocurrencies are proposed.

Keywords: cryptocurrency, digital currency, crime counteraction, financial transactions, monitoring of cryptocurrency transactions, Virtual Asset Service Providers, macro analysis of the activities of virtual asset service providers, countering crime, legalization of criminal income, financing of terrorism and drug trafficking, shadow financial infrastructure.