Пересечения сфер наркобизнеса, геймблинга, терроризма, киберпреступности и финансового мошенничества: криптовалютные связи и новые тренды. С. 84-90

DOI: 10.25799/NI.2026.24.55.017

EDN: RJTELP

УДК 343.98:004 

Уголовно-правовые науки

Здесь представлены только метаданные статьи

В.В. Красинский,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, советник директора Росфинмониторинга Россия, Москва krasinskijvv@fedsfm.ru 

В статье рассматривается проблема взаимопроникновения и многоаспектного сотрудничества наркобизнеса, геймблинга, терроризма, киберпреступности и финансовых мошенников. Показаны финансовые связи указанных сфер преступной деятельности. С помощью анализа движения криптовалют изучены источники поступления криминальных доходов, основные контрагенты, транзитные и обнальные площадки. Рассмотрены схемы криминальных расчетов и механизмы отмывания криптовалютных преступных доходов. Обоснованы новые тенденции конкуренции и сотрудничества перечисленных высокомаржинальных сфер преступного бизнеса.

Ключевые слова: криптовалюты, виртуальные активы, криптокошельки, наркобизнес, геймблинг, терроризм, экстремизм, хакерские атаки, фишинг, киберпреступления, финансовое мошенничество, криптомиксеры, кроссчейновые мосты, p2p-сервисы, отмывание преступных доходов, криптокомплаенс

The Intersection of Drug Trafficking, Gambling, Terrorism, Cybercrime, and Financial Fraud: Cryptocurrency Connections and Emerging Trends

Krasinsky V.V.,

Doctor in Law, Associate Professor, Head of Department of General Jurisprudence and Legal Foundations of Security No. 47, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI, Advisor to the Director of Rosfinmonitoring Russia, Moscow krasinskijvv@fedsfm.ru 

This article examines the interpenetration and multifaceted cooperation of drug trafficking, gambling, terrorism, cybercrime, and financial fraud. The financial connections between these criminal activities are demonstrated. Using cryptocurrency flow analysis, the sources of criminal proceeds, key counterparties, and transit and cash-out platforms are explored. Criminal payment schemes and mechanisms for laundering cryptocurrency-based criminal proceeds are examined. New trends in competition and cooperation among high-margin criminal industries are substantiated.

Keywords: cryptocurrencies, virtual assets, crypto wallets, drug trafficking, gambling, terrorism, extremism, hacker attacks, phishing, cybercrime, financial fraud, crypto mixers, cross-chain bridges, p2p services, money laundering, crypto compliance.