Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. С. 75-82

NPAXHE

УДК 343.33/34:004 

Уголовно-правовые науки

Здесь представлены только метаданные статьи 

В.В. Красинский,

доктор юридических наук, доцент, советник директора Росфинмониторинга, зав. кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва krasinskijvv@fedsfm.ru 

П.Ю. Леонов,

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва pyleonov@mephi.ru 

Н.В. Морозов,

кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва nvmorozov@mephi.ru

В статье рассматривается проблема внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в антиотмывочной системе России.  Авторы дают криминологическую характеристику использования ИИ для совершения преступлений и легализации преступных доходов.  Обосновываются актуальные направления использования и перспективы внедрения технологий ИИ в деятельности участников российской антиотмывочной системы.

Ключевые слова: антиотмывочная система, отмывание денег, искусственный интеллект, большие данные, моделирование, классификаторы, мошенничество, фейки и дипфейки, машинное обучение, нейросети, база знаний, экспертная система.

The Use of Artificial Intelligence in the Field of Countering Money Laundering and Terrorist Financing

Krasinsky V.V.,

Doct. in Law, Assoc. Prof., Advisor to the Director of Rosfinmonitoring, Head of Dept. of General Jurisprudence and Legal Foundations of Security,  Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow krasinskijvv@fedsfm.ru 

Leonov P.Yu.,

Cand. in Economics, Assoc. Prof. of Dept. of Financial Monitoring, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow pyleonov@mephi.ru 

Morozov N.V.,

Cand. in Law, Assoc. Prof. of Dept. of Financial Monitoring, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow nvmorozov@mephi.ru

The article discusses the problem of introducing and using artificial intelligence technologies in the Russian anti-money laundering system. The authors provide a criminological description of the use of AI to commit crimes and launder criminal proceeds. The current areas of use and prospects for the implementation of AI technologies in the activities of subjects of the national anti-money laundering system are substantiated.

Keywords: anti-money laundering system, money laundering, artificial intelligence, big data, modeling, classifiers, fraud, fakes and deepfakes, machine learning, neural networks, knowledge base, expert system.