DOI 10.25799/NI.2025.67.23.022

УДК 343.9.024:393.98 

Уголовно-правовые науки

Здесь представлены только метаданные статьи

В.В. Красинский,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, советник директора Росфинмониторинга Россия, Москва krasinskijvv@fedsfm.ru 

Г.П. Осипов,

директор по расследованиям платформы безопасности цифровых активов «Шард» Россия, Москва Grigory.Osipov@shard.ru 

В статье рассматривается проблема использования миксеров криптовалют, P2P-сервисов и кроссчейновых мостов для сокрытия следов преступлений и отмывания преступных доходов. Показаны устойчивые финансовые взаимосвязи наркобизнеса с наиболее популярными миксерами криптовалют. Авторы раскрывают типовые схемы совершения хакерских атак на криптопровайдеров и DeFi-протоколы с последующим выводом похищенных средств через миксеры, P2P-сервисы и кроссчейновые мосты. Даны рекомендации по совершенствованию антиотмывочного законодательства.

Ключевые слова: криптовалюты, виртуальные активы, криптопровайдеры, отмывание денег, криптомиксеры, P2P-сервисы, кроссчейновые мосты.

Mixers, P2P Services and Cross-Chain Bridges as Means of Concealing Crimes and Laundering Criminal Proceeds

Krasinsky V.V.,

Doct. in Law, Assoc. Prof., Head of Dept. of General Jurisprudence and Legal Foundations of Security No. 47, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI, Advisor to the Director of Rosfinmonitoring Russia, Moscow krasinskijvv@fedsfm.ru 

Osipov G.P.,

Director of Investigations, Shard Digital Asset Security Platform Russia, Moscow Grigory.Osipov@shard.ru 

The article examines the problem of using cryptocurrency mixers, p2p services and cross-chain bridges to hide traces of crimes and launder criminal proceeds. The article shows stable financial links between the drug business and the most popular cryptocurrency mixers. The authors reveal typical schemes for hacker attacks on crypto providers and DeFi protocols with subsequent withdrawal of stolen funds through mixers, p2p services and cross-chain bridges. Recommendations are given for improving anti-money laundering legislation.

Keywords: cryptocurrencies, virtual assets, crypto providers, money laundering, crypto mixers, p2p services, cross-chain bridges.